Против одного из крупнейших застройщиков начали уголовное производство

Генеральная прокуратура Украины по подозрению в уклонении от уплаты налогов открыла уголовное производство против компаний, связанных с одним из крупнейших столичных застройщиков «Лико-Холдинг».Печерский районный суд вынес решение, которым разрешил Генпрокуратуре доступ к вещам и документам компании.Как отмечается в судебном постановлении, следователями Генепрокуратуры установлено, что должностные лица ООО «КУА Лико-Инвест», с целью уклонения от уплаты налогов, разработали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертацию безналичных средств в наличные и их легализацию, которые получены в ходе строительства недвижимости и продажи квартир.Компании перечисляют безналичные средства на расчетные счета ОАО «Фондовые технологии Украины» за якобы приобретение ценных бумаг.Во время судебного разбирательства было указано, что ООО «КУА Лико-Инвест», в своем управлении имеет 5 паевых и 1 корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4 млрд. 900 млн. грн.Ранее сообщалось, что застройщик Сенного рынка пообещал показать разрешительные документы на строительство.

По материалам:  100realty.ua
Лента новостей Общество

Комментариев: 0

Новости часа

«Небо - мрія пілота»

«Небо - мрія пілота»

28 серпня 2015 року в Кіровоградському обласному художньому музеї розгорнуто експозицію «Небо – мрія пілота», присвячену Дню авіації України. Це свято традиційно відзначаэться в Україні в... Подробнее »

33 лучших футболиста Украины по версии газеты "КОМАНДА"

33 лучших футболиста Украины по версии газеты "КОМАНДА"

Газета КОМАНДА по традиции, которая длится уже 17 лет, подвела итоги уходящего года и назвала список 33-х лучших футболистов Украины... Вратари 1. Андрей ПЯТОВ (Шахтер) 2. Денис БОЙКО (Днепр) 3.... Подробнее »

У Тернополі відбудеться мистецьке дійство «Три молитви Митрополита»

У Тернополі відбудеться мистецьке дійство «Три молитви Митрополита»

22 листопада о 17 год. в концертному залі Українського Дому «Перемога» відбудеться мистецьке дійство «Три молитви Митрополита». Захід приурочений 150-річниці з Дня народження Владики Кир Андрея... Подробнее »

Здоровье

Спорт

Экономика

Hi-Tech

Общество

Авто новости

Мото новости

Видео

Обзоры и статьи

Наращивание ресниц в домашних условиях

Наращивание ресниц в домашних условиях

Красивые женские глаза привлекают много мужского внимания, от них невозможно оторвать взгляд, они манят и соблазняют. Ничто так не подчеркивает красоту глаз, как их обрамление – ресницы. Томные... Подробнее »

Как построить карьеру визажиста

Как построить карьеру визажиста

Сегодня многие девушки хотят связать свою деятельность со сферой дизайна и моды. В таких случаях отличным вариантом может стать профессия визажиста. Это специалисты по созданию художественных... Подробнее »

Современное ювелирное оборудование мультиназначения

Современное ювелирное оборудование мультиназначения

Вместе с повышением уровня жизни и развитием технологий повышаются требования к производству ювелирных изделий. Купить на свадьбу обычное золотое кольцо сегодня уже не достаточно. Так,... Подробнее »