Киберполиция разоблачила группу, легализовавшую 42 миллиона долларов незаконным путем

В начале 2020 Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют «Binance». Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством — сайт МВД Украины.

«Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, — сотрудничество Департамента киберполиции с компанией «Binance» и ее методическая помощь , способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям », — отметил начальник Александр Гринчак.

В июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого предоставляли услуги по легализации и обналичивании денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов. За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.