На Полтавщине преступная группа присвоила более 18 млн госбюджета

Эти средства коммерческая структура безосновательно получила в качестве возмещения налога на добавленную стоимость — официальный сайт МВД.

Преступную «схему» присвоения средств государственного бюджета и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники. Во время досудебного расследования полицейские установили, что организовал «схему» руководитель коммерческой структуры, которая занималась экспортом молочной продукции. Привлек к противоправной деятельности двух бухгалтеров своего предприятия.

Согласно заключенному договору предприятие должно экспортировать продукцию в соответствующих объемах, качестве и определенного производителя. Зная, что по своим мощностям производитель не в состоянии производить такое количество молочной продукции, руководитель общества подыскал отечественных производителей для закупки у них продукции аналогичного качества. В дальнейшем экспортировал ее под торговой маркой указанного в договоре производителя.

Кроме того, с целью искусственного формирования и увеличения размера налога на добавленную стоимость, злоумышленники проводили безтоварные операции по купле-продаже молочной продукции по завышенным ценам.

В течение 2016-2017 годов за поставки молочной продукции за пределы Украины дельцы безосновательно получили из государственного бюджета возмещение налога на добавленную стоимость — свыше 18 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении руководителя и двух бухгалтеров коммерческой структуры направлены в суд. Им приписывают совершение уголовных преступлений в составе организованной группы — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество, общей стоимостью более 18 миллионов гривен, наложен арест. Также сотрудники прокуратуры Полтавской области обратились в суд с иском о возмещении причиненного государству ущерба.