Полиция разоблачила мошенническую «схему» завладения средствами иностранной компании судовладельцев

В ходе следствия полицейские установили, что организаторами преступной «схемы» выступают должностные лица коммерческой структуры, а именно — морского агента, которое оказывает соответствующие услуги в морских портах Николаева и Черноморска — МВД Украины.

Для этого предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими обществами, в частности буксирных. Так, в соответствии с соглашениями последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты.

Для незаконного завладения средствами судовладельцев должностные лица перед тем, как отправлять такие счета непосредственно конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость предоставленных услуг до 50 процентов от фактических счетов.

По предварительным данным, только за январь-май 2020 по следующей «схеме» лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен.

В понедельник, 31 августа, оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению. Процессуальные мероприятия проводились на территории Одесской и Николаевской областей.

Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета коммерческой структуры — морского агента, открытые за рубежом и на которые поступали средства от иностранных контрагентов, наложены аресты.

Досудебное расследование продолжается.